الامتثال وإدارة المخاطر واستشارات العقوبات
نساعد العملاء في التقييمات التنظيمية الحاسمة وبرامج مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر المتعلقة بالعقوبات.
خدماتنا
الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر
هذه قدرات أساسية للعمل في السوق السورية وما حولها — وهي محور أسلوبنا في إبقاء عملائنا متقدمين على الأنظمة المحلية والدولية المتغيرة.
- التقييمات التنظيمية
- برامج امتثال الشركات
- الامتثال لمكافحة غسل الأموال
- تقييمات المخاطر المتعلقة بالعقوبات
- تحقيقات الشركات
- العناية الواجبة تجاه الأطراف الثالثة
- مراجعات الحوكمة
لمحة سريعة
فئات الامتثال ومحاور الخدمة الأساسية
| فئة الامتثال | محور الخدمة الأساسي |
|---|---|
| مخاطر العقوبات | تقييمات المخاطر المتعلقة بالعقوبات والامتثال الدولي |
| النزاهة المالية | برامج مكافحة غسل الأموال وتحقيقات الشركات |
| الحوكمة | مراجعات الحوكمة وتطوير برامج امتثال الشركات |
| العناية الواجبة | العناية الواجبة تجاه الأطراف الثالثة والتقييمات التنظيمية |
| التنظيمي | مساعدة العملاء على البقاء متقدمين على الأنظمة المحلية والدولية المتغيرة |
أسئلة شائعة
الأسئلة المتكررة
يتطلب دخول السوق السورية أو العمل فيها فهماً واضحاً للاعتبارات المتعلقة بالعقوبات. نقدم تقييمات للمخاطر تساعد العملاء على هيكلة أنشطتهم بطريقة ممتثلة.
نعم. نصمم وننفذ برامج امتثال الشركات وأطر مكافحة غسل الأموال وسياسات الحوكمة المصممة وفق عمليات كل عميل ومستوى مخاطره.
نعم. نجري تحقيقات الشركات والعناية الواجبة تجاه الأطراف الثالثة، ونزود العملاء بنتائج واضحة وقابلة للتنفيذ.
المؤسسات المالية والشركات الدولية والمستثمرون وأي منظمة تسعى للعمل بشكل ممتثل داخل سوريا وعبر الأطر التنظيمية الدولية.